Um homem foi preso nesta segunda-feira (9), em Curaçá, no norte da Bahia, durante a operação Máquina de Fraudes, que investiga um esquema de bets ilegais e fraudes financeiras. Segundo a Polícia Civil, a empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.
A ação é conduzida pela Polícia Civil de Goiás e cumpre mandados em Goiás e em outros seis estados. Ao todo, são 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar, distribuídos por dez cidades. A operação também prevê o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
Na Bahia, as ordens judiciais foram cumpridas em Curaçá e Senhor do Bonfim. O nome do homem preso em Curaçá não foi divulgado. O celular dele foi apreendido, e ele foi levado à delegacia de Juazeiro, onde aguarda a audiência de custódia para ser encaminhado ao conjunto penal do município.
As investigações começaram depois que uma falsa campanha de doações foi identificada na internet. A partir dela, a polícia chegou a uma estrutura criminosa que usava uma rede de fintechs, gateways (dispositivos que conectam redes distintas) e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes.
Segundo a polícia, o grupo chegou a usar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doação e enganar as vítimas. De acordo com apuração da imprensa, a liderança em questão seria o sacerdote e cantor católico Frei Gilson.
Um dos investigados vive nos Estados Unidos. Por isso, foi preciso contar com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha, para o cumprimento do mandado de prisão no país. A Polícia Civil não informou em qual cidade ele está sendo executado.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos seguintes locais:
Goiás: Goiânia e Itapuranga, no noroeste do estado;
Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
Paraná: Londrina;
São Paulo: Mogi das Cruzes;
Minas Gerais: Belo Horizonte;
Rio de Janeiro: capital.
A operação Máquina de Fraudes é realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).
